菲律宾反洗钱委员会换帅：功勋执行董事戴维调任
菲律宾反洗钱委员会（AMLC）近日宣布，已正式启动新任执行董事的遴选程序。此前，现任执行董事马修·戴维（Matthew David）已提出调任申请，将转至菲律宾中央银行（BSP）担任其他职务。在AMLC找到永久替代人选期间，代理董事阿诺德·卡班利特（Arnold Kabanlit）已被任命为临时负责人。
戴维任期回顾：脱灰名单与巨额资产冻结
马修·戴维于2022年被任命为AMLC执行董事。在他的领导下，菲律宾在反洗钱领域取得了显著成就。最引人注目的是，菲律宾于2025年2月成功从金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”中移除，这标志着国家在打击洗钱和恐怖融资方面取得了重大进展。此外，戴维在任期间，AMLC还主导了多项高调调查，包括针对涉嫌洪水控制项目违规行为的个人和实体，共计冻结和扣押了约278亿菲律宾比索的资产。
新任执行董事的严苛门槛
AMLC对新任执行董事的遴选标准相当严格。候选人必须是菲律宾律师协会的成员，并具备丰富的监管或金融监督经验，尤其是在菲律宾中央银行（BSP）、证券交易委员会（SEC）或保险委员会等机构的工作背景。