查夫达尔·瓦西列夫
查夫达尔·瓦西列夫是一位拥有多年iGaming行业经验的博彩新闻撰稿人。他最初从事推广内容创作,但很快发现自己更热衷于报道行业本身。自那以后,他一直致力于…
理查德·金（Richard Kim）,曾任高盛（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan）高管,因涉嫌将一家加密货币赌场初创公司的近$400万美元资金挪用于个人加密货币交易和博彩,被指控犯有证券欺诈和电汇欺诈罪。
金将滥用行为归咎于“财务管理策略”
根据纽约南区美国检察官办公室的声明,金于2024年6月筹集约430万美元用于启动加密货币赌场Zero Edge。他向投资者承诺将开发基于区块链的平台,提供包括骰子游戏在内的赌场游戏。随后,Zero Edge将扩展至提供轮盘赌、百家乐和黑杰克等游戏。
金某称将用这笔资金发展业务并购买技术。然而,他将约$380万美元转入个人加密货币账户,包括Coinbase、Binance、Kraken和Backpack。
他还将约$100万美元转入在Shuffle.com持有的个人账户。该平台自称是“VIP加密货币赌场和体育博彩平台”。
在发给投资者的邮件中,包括前雇主银河数字（Galaxy Digital）,金某承认挪用了资金。尽管他在邮件中写道自己对损失负全部责任,但他通过向投资者声称损失源于“财务管理策略”来掩盖资金滥用行为。
当局于4月15日逮捕了金。他被指控一项证券欺诈罪和一项电汇欺诈罪。若被定罪,每项指控最高可判处20年监禁。
他以$250,000保释金获释,该案由美国地方法官洛娜·G·斯科菲尔德（Lorna G. Schofield）审理。
近期与博彩相关的联邦调查浪潮
金某的起诉书发布之际,正值其他几起备受关注的联邦博彩案件。
8月初,当局逮捕了前NBA球员吉尔伯特·阿伦斯。他面临三项联邦指控,每项指控的最高刑期为五年。
据检察官称,阿伦斯涉嫌在其洛杉矶豪宅举办高额扑克游戏。他面临的指控包括合谋经营非法博彩业务、经营非法博彩业务以及向联邦调查人员作虚假陈述。
上月,密苏里州联邦检察官宣布,大陪审团对九名涉嫌经营一个价值950万美元的非法博彩团伙的人士提起起诉。
